課程｜企業(yè)合同管理中的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與審計(jì)務(wù)實(shí)（企業(yè)合同管理的風(fēng)險(xiǎn)防控探討）
【課程背景】
企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中必然會(huì)簽署大量的合同，用以規(guī)范雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)，保障彼此的利益。毫不夸張地說(shuō)，企業(yè)的對(duì)外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)離不開(kāi)合同。而合同的管理，又要求相關(guān)人員有較高的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)、知識(shí)和技能。許多企業(yè)一般由外聘律師或內(nèi)部法務(wù)對(duì)合同進(jìn)行擬定和審核。但往往忽略的是，外部律師或法務(wù)能合理保障的主要是合同中的法律風(fēng)險(xiǎn)，而就企業(yè)合同風(fēng)險(xiǎn)管理而言，法律風(fēng)險(xiǎn)僅僅是合同的諸多風(fēng)險(xiǎn)中的一部分。
作為企業(yè)內(nèi)部的管理者、監(jiān)督者，全面、系統(tǒng)地從公司整體管理視角了解合同管理的基本原則、方法、流程、風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)措施、審計(jì)要點(diǎn)，提高合同管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、審計(jì)的技能，能夠幫助企業(yè)降低合同管理風(fēng)險(xiǎn)，有效促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
本課程將圍繞合同管理風(fēng)險(xiǎn)的防控與審計(jì)展開(kāi)講解，幫助學(xué)員：掌握合同管理與風(fēng)險(xiǎn)防范的基礎(chǔ)知識(shí)，通過(guò)接觸大量真實(shí)鮮活的企業(yè)案例，增強(qiáng)感性體驗(yàn)與理性分析能力，掌握合同風(fēng)險(xiǎn)防控的內(nèi)容、方法、關(guān)鍵控制措施、審計(jì)要點(diǎn)，幫助企業(yè)各層級(jí)管理者全方位有效提高合同風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
【培訓(xùn)對(duì)象】
? 集團(tuán)/企業(yè)/各類(lèi)公司內(nèi)審、內(nèi)控、法務(wù)、財(cái)務(wù)、風(fēng)控、合規(guī)等部門(mén)人員
? 集團(tuán)/企業(yè)/各類(lèi)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員
? 集團(tuán)/企業(yè)/各類(lèi)公司職能部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)中高層管理人員、核心骨干人員
【課程收益】
? 掌握合同管理中的核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵風(fēng)控措施與審計(jì)要點(diǎn)。
? 掌握合同、合同管理、合同風(fēng)險(xiǎn)的基本概念、法規(guī)及監(jiān)管要求、原理、方法。
? 掌握合同管理的核心原則、思路、步驟、方法。
【課程特點(diǎn)】
? 模塊化設(shè)計(jì)
結(jié)合業(yè)務(wù)核心能力框架和課程內(nèi)容，將全部課程分為二大模塊，各個(gè)模塊相對(duì)獨(dú)立又有機(jī)地成為一體，企業(yè)可結(jié)合自身需要靈活選擇。
? 案例教學(xué)
本系列課程有豐富的實(shí)務(wù)案例相匹配，并且結(jié)合實(shí)務(wù)不斷更新，避免了單純的理論講解帶來(lái)的枯燥，讓學(xué)員能更好地理解和操作。
? 實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)
講師擁有豐富的企業(yè)財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)與咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)，在授課過(guò)程中可通過(guò)互動(dòng)，幫學(xué)員答疑解惑。
【課程時(shí)長(zhǎng)】
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間長(zhǎng)1天
（具體可根據(jù)課程需要進(jìn)行時(shí)間設(shè)置，進(jìn)而調(diào)整或壓縮課程內(nèi)容）
【課程大綱】
本課程完整內(nèi)容包括3部分：
1、 案例討論：
1. 案例：A企業(yè)遭受客戶(hù)欺詐背后的合同管理漏洞
2. 案例：B企業(yè)合同條款設(shè)計(jì)及操作帶來(lái)經(jīng)濟(jì)與聲譽(yù)損失
2、 合同管理中的必知必動(dòng)
1. 什么是合同？
(1) 合同的定義
(2) 合同的本質(zhì)
(3) 合同的范圍
2. 合同管理中的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知誤區(qū)
(1) 認(rèn)識(shí)合同法律風(fēng)險(xiǎn)
(2) 認(rèn)識(shí)合同操作風(fēng)險(xiǎn)
(3) 認(rèn)識(shí)合同決策風(fēng)險(xiǎn)
(4) 認(rèn)識(shí)合同舞弊風(fēng)險(xiǎn)
3. 合同管理中的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)與案例
4. 合同管理的概念、作用與價(jià)值
5. 合同管理的整體思路
6. 合同管理中各方主體的職責(zé)劃分
(1) 歸口管理部門(mén)
(2) 經(jīng)辦部門(mén)
(3) 專(zhuān)業(yè)審核部門(mén)
(4) 外部服務(wù)團(tuán)隊(duì)
(5) 決策人/機(jī)構(gòu)
7. 合同管理中的根本要?jiǎng)?wù)
(1) 管理制度及核批權(quán)限
(2) 合同簽訂前的專(zhuān)業(yè)審核
(3) 全流程中的保密措施
(4) 合同執(zhí)行過(guò)程監(jiān)控
(5) 合同執(zhí)行后評(píng)估機(jī)制
3、 合同管理中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)與管控要點(diǎn)
1. 管理制度及保障機(jī)制
(1) 基本管理制度的建立與執(zhí)行
(2) 合同管理權(quán)限的明確與執(zhí)行
(3) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)操作規(guī)范SOP的建立與執(zhí)行
(4) 定期評(píng)價(jià)機(jī)制的建立與執(zhí)行
2. 合同對(duì)方資質(zhì)確認(rèn)環(huán)節(jié)
(1) 合同主體信息與資格的收集
(2) 合同主體資質(zhì)真實(shí)性的確認(rèn)
3. 合同談判與文本擬訂環(huán)節(jié)
(1) 談判團(tuán)隊(duì)與合同項(xiàng)目的匹配
(2) 合同條款與范式文本
4. 合同審核審批環(huán)節(jié)
(1) 主責(zé)部門(mén)的審核把關(guān)
(2) 技術(shù)專(zhuān)業(yè)方面的審核把關(guān)
(3) 法務(wù)方面的審核把關(guān)
(4) 財(cái)務(wù)方面的審核把關(guān)
(5) 審批權(quán)限主管的核心履職點(diǎn)
5. 合同用印環(huán)節(jié)
(1) 合同印章的管理與使用
(2) 合同用印前的復(fù)核把關(guān)要點(diǎn)
(3) 合同用印的操作規(guī)范要點(diǎn)
(4) 合同用印后的流轉(zhuǎn)規(guī)范要點(diǎn)
6. 合同文本管理環(huán)節(jié)
(1) 合同編碼管理
(2) 合同臺(tái)賬管理
(3) 合同歸檔與簽收
(4) 合同借出與查閱
7. 合同履行監(jiān)控環(huán)節(jié)
(1) 合同中的質(zhì)量控制
(2) 合同中的收付款控制
(3) 合同中的糾紛處理
(4) 合同變更與中止/終止處理
8. 合同后評(píng)估環(huán)節(jié)
(1) 合同后評(píng)估的規(guī)劃方案
(2) 合同后評(píng)估的執(zhí)行效果
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