財務內(nèi)控｜加油卡套現(xiàn)形式及適用法律制度（加油卡套現(xiàn)違反什么）

基本案例

1.加油站集體套現(xiàn)。

某分公司通過后臺監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)某加油站存在加油卡套現(xiàn)行為。 該公司在檢查中發(fā)現(xiàn)， 站長張某（化名，下同）利用其它單位的加油卡，帶頭并串通員工在站套現(xiàn)套票，收受好處，情節(jié)嚴重。油站員工配合站長套現(xiàn)，并在現(xiàn)場還為其它單位套現(xiàn)。公司處理結果：該站站長及涉事員工予以開除處理，并扣罰績效。

2.利用客戶留存加油卡套現(xiàn)。

某加油站站長彭某某，利用工作上的便利，獲取一張客戶留存在油站的加油卡，通過加油方式套現(xiàn)卡內(nèi)的充值金額，把卡給司機自行加油，將套現(xiàn)出來的現(xiàn)金部分給司機作為提成，剩下的由其本人占有。該公司檢查發(fā)現(xiàn)后報案。彭某某被檢方以職務侵占罪逮捕。

3．虛假辦理油卡竊取客戶賬戶余額套現(xiàn)。

某分公司充值網(wǎng)點員工關某某，利用熟悉辦卡以及套現(xiàn)的流程，制作虛假手續(xù)，辦理新的加油IC卡，將客戶賬戶余額進行套現(xiàn)。該公司發(fā)現(xiàn)后向公安機關報案。案件經(jīng)過審理，關某某被以盜竊罪判處有期徒刑10年。

與加油卡套現(xiàn)相關的法律及制度

法律法規(guī)

1．侵占罪：根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十條：將代為保管的他人財物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不退還的，處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處二年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。

2．盜竊罪：根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十四條：盜竊公私財物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

公司制度

例如：根據(jù)《中國石化加油站現(xiàn)場管理禁令（試行）》相關條款（石化股份銷零〔2011〕158號）:嚴禁利用加油卡套取現(xiàn)金、套取便利店商品、套取積分獎品。加油站出現(xiàn)違反該禁令行為的，解除當事人勞動合同或辭退，撤銷站長職務；如站長參與違反禁令行為，解除站長勞動合同或辭退；涉嫌違法的，移送司法機關處理。【來源：中石化江蘇蘇州石油分公司 原題目|頭條】“身邊的案例”系列廉潔教育–加油卡套現(xiàn)】

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